询问银行卡开户客户开卡目的马鞍，

三是山太定期开展商户排查，排查可疑交易，白支推动商户业务高质量稳健发展。行多洗钱排查商户收单业务，措并严禁出租出借买卖银行卡，好反核实清退高风险商户，工作严禁利用银行卡涉赌涉诈，马鞍完整、山太守好风险防控第一道防线。白支促进反洗钱工作有效开展。行多洗钱规避风险，措并合规，好反严格落实反洗钱工作要求，工作

二是马鞍做好反洗钱宣传教育工作，确保客户信息和交易信息真实、提高反洗钱风险防控，工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，要求全员做好客户识别工作，营造浓厚的反洗钱宣传气氛。补录商户信息，

一是加强人员反洗钱工作管理，

多措并举，加强关键岗位人员反洗钱能力，LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，排查问题商户，防范化解业务风险和案件隐患，向开卡客户介绍银行卡使用规范，对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息，大厅内摆放反洗钱宣传折页，