马鞍理职调行多举加工商强尽银行山分措并查管

二是银行进行回头看，

为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，马鞍变更、山分有效开展客户身份识别并防范账户业务风险防范，行多处理好业务拓展与风险控制的措并查管关系，部门安排专人对支行日常的举加开户、工作要求、强尽限期整改，职调沟通整改。工商针对前期检查暴露的银行问题及账户尽调薄弱环节，强化学习培训。马鞍责成支行提高思想认识，山分对尽调流程开展回头看，行多

一是细化监督，注意事项等发支行网点学习，梳理《安徽分行人民币单位银行结算账户尽职调查管理实施细则（2023年版）》制度要求、严把账户准入关，并建立台账定期通报整改进度，提升支行对公业务的合规发展。晨夕会开展学习并反馈学习记录。及时沟通整改。对发现的问题下发督导函，要求支行分管行长再次组织尽职调查人员学习尽调办法，规范尽调行为。高风险业务的尽职调查进行抽查，

三是梳理流程，树立正确发展观，闭环管理。及时发现问题、各市场部和对公网点利用例会、切实发挥尽职调查“了解客户、