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二是工作做好反洗钱宣传教育工作,防范化解业务风险和案件隐患,马鞍严禁利用银行卡涉赌涉诈,山太加强关键岗位人员反洗钱能力,白支LED显示屏滚动播放反洗钱警示语,行多洗钱严禁出租出借买卖银行卡,措并排查商户收单业务,好反合规,工作大厅内摆放反洗钱宣传折页,马鞍
为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动,排查可疑交易,工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定,要求全员做好客户识别工作,


一是加强人员反洗钱工作管理,排查问题商户,提高反洗钱风险防控,向开卡客户介绍银行卡使用规范,询问银行卡开户客户开卡目的,

三是定期开展商户排查,营造浓厚的反洗钱宣传气氛。推动商户业务高质量稳健发展。补录商户信息,守好风险防控第一道防线。多措并举,
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